2018年，韩国加密交易所Bithumb和Upbit的主要交易银行企业银行（IBK）与农协银行（NH Bank）揭发的加密货币洗钱可疑交易激增。2018年，IBK共揭露42.22万件洗钱可疑交易，比2017年增加601.4%，其中多数为加密货币相关交易。农协银行去年共揭露约20万件加密货币相关洗钱嫌疑交易。
据悉，洗钱嫌疑增加主要是由于韩国加密货币反洗钱监督体制的加强。韩国金融当局于去年年初发布了加密货币反洗钱指导方针，不过，其有效期截止到7月9日。 韩国金融委员会相关人士表示：“韩国有必要引入立法直接规范加密货币交易，之后将废除加密货币的反洗钱指南。”
